经侦回应大大集团案件:追缴资金远超2.6亿

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发表于 2016-4-9 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来,至今已超过4个月。近日,经侦首次公开回应该案件:大大集团案件目前已追缴远超2.6亿,最快今年下半年结案。

据报道,近日,部分来自全国各地的大大集团的投资者向上海市公安局经济犯罪侦查总队询问案件进展,有经侦代表在现场对投资人回应了该案件的进展。

根据现场录音,经侦代表称,这个案子之所以时间长,是因为工作量比较大,要摸清投资人的底数和员工投资的数量,且这一工作量不小于e租宝案例,目前审理已延期一个月,很有可能延期到6月底。

从3月29日开始,大大集团以上海申彤大大资产管理有限公司为主体,在各招聘网站发布了数十条招聘信息,这引发了各方对大大集团是否“东山再起”的猜测。同时,网上还流传着大大集团高管被释放、取保候审等。

对此,经侦方面称,以马申科为首的7名高管们已逮捕,没有释放,全国取保候审的高管已达90多人。警方已关闭大大集团官网,对于投资人反应的公司重组或收购的消息均属于谣言。

此外,警方已设立专门账户用于保存追缴资金,目前数目不便透露,但是远不止此前报道的2.6亿,目前每日都有资金更新,追缴资金情况比较理想。已冻结申彤大大集团所有固定资产,包括中融碧玉蓝天大厦两层楼,浅深的项目也有股权,最终拍卖所得也会进入公安专用帐户。

大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来,至今已超过4个月。

去年12月15日,上海申彤投资集团有限公司旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查,公司资金兑付困难,集团4名高管被羁押。

12月22日,大大集团已确认因涉嫌非法集资被立案侦查,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金。

12月25日,大大集团在其官方网站发布声明称,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。

12月26日,大大集团官网首页发布停业整顿公告称:“大大集团因受前期事件影响,定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿,暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”


据其官网介绍,2013年大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立以来以互联网金融为基础,采用线上、线下销售相结合的经营模式,以资本运作、项目投资为主营业务,同时也为各类金融产品提供服务平台。


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