点金册快讯:盘点监管合规进程中,有哪些平台中枪了?

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发表于 2017-6-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着合规整顿的深入,各个监管部门、各省作出的规定与标准使得网贷架初见端倪,很多平台积极拥抱合规如合规营业范围、定位、公司治理、行业容量、等等。当然也有一些平台中枪倒在半路中,下面,点金册小编带大家盘点下近期躺枪的一些平台!
  牛板金被媒体曝光“变相自融”,这件事在行业内引起了很大的轰动。媒体发现,牛板金平台上定期产品对应的借款公司中,有4家与牛板金的重要股东的大股东有密切关系,涉及金额过亿。四家公司分别为:上海众观、上海共仕、崮晟(上海)国际、涛利供应链。牛板金官方连出两个声明,媒体朋友和投资人们都议论纷纷。
  鹏金所变相给大股东万科融资。去年8月,万科斥资3亿入股鹏金所,轰动互金行业。鹏金所有一系列产品叫做鹏金信,标有“地产跟投贷”字样。这些产品期限在1-12个月,对应收益为6.3%-7%,12个月的项目居多。更精彩就在这里:这些项目中,84%左右的借款人是万科的员工,换句话说,鹏金所确实为万科融资了,但并不是企业直接借款,而是通过个人借款的方式。
  国美系美易理财被曝涉嫌自融,兄弟平台问题亦不少? 此次被曝涉嫌自融的美易理财运营方为国美(天津)互联网信息科技有限公司(以下简称“国美天津信息”),是国美金控投资有限公司(以下简称“国美金控”)的全资子公司,主要对接保理公司、交易所、信托等机构资产;该平台已于5月19日上线北京银行资金存管。美易理财官网介绍,美保宝系列是美易理财为投资人与商业保理公司提供供应链应收账款债权投资与融资的居间服务,点金册了解到,近日发布的美保宝项目,资产方多为天津博盛。以“美保宝70—17053001”项目为例,从美易理财披露的项目资产信息看,该资产为天津博盛受让的知名品牌电器生产商、经销商、零售商上下游企业应收账款。通过第三方企业关系平台“天眼查”查询看到,天津博盛的法定代表人陈萍,同时是国美金控参股的多家企业的法定代表人,而国美金控是国美天津信息的唯一股东;此外,天津博盛的监事刘亚楠,同时也是国美天津信息的监事。
  合拍贷跑路,资金流向问题多多!上海哲辉金融信息服务有限公司(合拍贷)发布公告,披露了第一批资产清单情况。根据资产清单表显示,合拍贷现有资产主要涵盖现金资产、核实债权资产和个人资产,总计约1.55亿元。其中,现金资产包括2个期货账户(约1986.36万)、1个证券户(160万)、2个个人账户(约43.86万)和各账户银行存款余额(380万),总计2570.22万元。
  腾蔚资产伪造保单,投资人踩雷哭晕在厕所!5月4日,这家号称“最安全网上投资平台”的平台突然失联,网页无法打开、客服联系不上,更让投资者大跌眼镜的是,此前对外宣称“有保险保驾护航”的保单,竟被确认系伪造。点金册了解到,在一个名为“腾蔚投资受骗者维权群”的QQ群内,已经聚集了147名有类似遭遇的投资人,群内的一份统计表显示,群内120位投资人被骗投资金额已达366万余元。
  还是那句老话,你惦记平台的高利息,人家惦记你的本金,点金册在此友情提醒广大投资人,购买理财产品前期,最好做好平台背景的调查工作,多查查平台的档案资料,股东背景变动,是否有关联公司自融,避免资金受损!

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