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难兄难弟双双爆雷 国阳财富业务员涉非吸被刑拘

2016-9-27 20:59| 发布者: 网贷港湾| 查看: 41| 评论: 0

摘要: 近日,国阳财富和国诚金融的话题不断发酵,很多投资人爆料“内幕”,也不断有投资人极力“维稳”,看得小编有点儿蒙。这不,国阳财富又被曝出于9月23日被查封,公司近10名员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方刑事拘 ...

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  国阳财富业务员涉非吸被刑拘

  9月23日,国阳财富公司近10名员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方刑事拘留,公司门前张贴的公安告示显示,上海国阳资产财富管理有限公司因涉案被上海市虹口公安分局查处,请投资人于2016年9月26日起至虹口公安分局登记备案。落款时间为2016年9月23日。这意味着案件将进入侦查阶段。

  而就在近日,国阳财富法人兼董事长温征被警察带走,目前仍被羁押在公安局。

  国阳财富隶属于上海国阳财富投资管理有限公司。工商信息显示,上海国阳财富投资管理有限公司成立于2014年6月13日,注册资本1亿元,法人代表温征,股东为温征和上海国阳资产管理有限公司。

  难兄难弟的“相爱相杀”

  今年8月29日,国阳财富公布了关于暂停运营的公告,称银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》对P2P%E7%90%86%E8%B4%A2%E5%B9%B3%E5%8F%B0&channelId=news" target="_blank">P2P理财平台有了新规定,其中放款金额单笔20万元封顶和不允许线下理财这两点对国阳财富的运营发展造成了影响。

  国阳财富在公告中称,经过多年的发展,线下房贷市场竞争激烈,P2P经营艰难,国阳财富出现了借款人延期还款情况,导致对应投资人的理财本金无法按时兑付。经过慎重考虑,决定国阳财富暂停运营。

  上述公告显示,国阳财富的理财客户有497人,涉及金额1.92亿元。据媒体报道,国阳财富1.92亿的窟窿主要是由于上海2处厂房烂尾楼了所造成的。

  随后9月1日,有投资人爆料国诚金融红色警报,关联公司国阳财富全面停止兑付”,并称是由于国诚金融不还国阳财富的欠款,而导致国阳财富资金链断裂。

  当日,关联方国诚金融被投资者“围攻”。晚9点,国诚金融社区发布了一封《温征:致国诚金融全体投资人的致歉信》。在该致歉信中,温征称前往国诚金融闹事是其一手安排,是其教唆投资人前往国诚金融要钱,国诚和国阳是两家独立运营的公司。

  随后,国诚金融又发告媒体通知书称,现所有国阳的投资人对国诚郑重赔礼道歉,是受了温征的挑唆,冤枉了国诚,并附上了国阳投资人的签名。值得注意的是,这份通知书还盖上了国阳财富的公章。

  双双陷入兑付危机

  国阳财富和国诚金融究竟有没有关系呢?据财务数据显示,国诚金融确实欠国阳财富1.09亿元,并一直分批按约定还款,与此同时国阳财富也欠国诚金融6200万元。

  尽管国诚金融试图撇清与国阳财富的关系,一直强调“国诚金融与国阳财富是两家独立运营的公司”。但由于国阳财富董事长兼法人温征同时也是国诚金融的联合创始人之一,占股39%,加之国阳财富与国诚金融之间存在资金往来等复杂关系,使国诚金融很难摆脱与国阳财富的关联关系。

  不仅如此,据第三方报道,虽然国诚金融和国阳财富都有温征这个重要股东,其中温征还在后者担任董事长以及最大股东职务,但从实际控制人来看,国诚金融实际控制人从一开始就是李宏,而国阳财富的实际控制人也被大家怀疑是李宏。

  此外,9月20日,国诚金融发布《致所有投资人的紧急公开信》,称公司抵挡不住短期内大规模的挤兑提现,决定即日起启动紧急临时应对方案。至于本次事件产生的原因,国诚金融在公开信中指出“是由国诚金融内部股东温征的个人原因所致。

  从小编查询全国企业信用记录来看注册股东确实是温征,但被怀疑人李宏到底是不是实际控制人暂不得而知,目前也只是猜想,至于真相如何只能静待公安局给出说法。此外,小编查询国诚金融标的发现,有投资人爆料称其为75岁的的老人提供“投资创业”借款,而且是循环借贷。这不得不让人怀疑其标的的真实性。



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