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“P2P第一案”尘埃落定:投资人仅拿回3成资金

2018-2-13 18:37| 发布者: 网贷港湾| 查看: 64| 评论: 0

摘要: 近日,广东省深圳市人民法院对网赢天下案发布判决公告。3名被告人伍水军、钟杰、龙兴国犯非法吸收公众存款罪,被分别处以有期徒刑五年、四年六个月、两年,判处罚金22-3万元不等。判决书显示,本案的被害人共计1009 ...

近日,广东省深圳市人民法院对网赢天下案发布判决公告。3名被告人伍水军、钟杰、龙兴国犯非法吸收公众存款罪,被分别处以有期徒刑五年、四年六个月、两年,判处罚金22-3万元不等。判决书显示,本案的被害人共计1009名,被骗金额达1.67亿元,法院通过追缴、拍卖所得的涉案款项4772.8万元将按比例返还给被害人。据此计算,网赢天下投资人获赔比例为28.66%。

 

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年关将至,在这个节点上宣判,对于网赢天下案的受害投资人来说,确是一丝难得的安慰;但面对不到3成的返还资金,四年维权路显得又异常苦涩。

 

四年维权路,主犯仍在逃

 

从2013年8月网赢天下正式停止运营,到2018年2月投资人拿回钱款,维权的投资人等了4年半。

 

网赢天下案始于平台2013年8月8日发布的一则公开信,公开信称“已全面停止所有网贷业务的运行”。同年10月,网赢天下案由深圳福田区经侦大队立案处理,经过2个月的追捕,伍水军、钟杰、龙兴国等被依法批捕。2014年2月,深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪起诉这3人。

 

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但在当时,P2P领域的监管尚处于空白阶段,且本案案情复杂,深圳市人民检察院曾将本案两次退回侦查机关补充侦查。与此同时,来自全国各地的受害投资人前往深圳进行维权。直到2014年10月,网赢天下案正式开庭审理。

 

法庭上,3名被告对于指控罪名全部表示不认罪。其中,伍水军作为网赢天下运营总监,自称只负责该平台的搭建,在平台上线运营后就已离开,但根据检方调查,他总共从网赢天下收取了260万元费用,且有被害者当庭指控,伍水军利用自己以往搭建过多个平台的从业经历,为网赢天下拉来不少客户资源;钟杰作为网赢天下总经理,也是钟文钦(网赢天下实际负责人)的侄子,自称自己未参与过公司任何事务,日常工作负责维护用户QQ群,回答内容也是由钟文钦指定;法人代表龙兴国亦表示自己未参与过公司实务,仅是“用身份证帮忙注册公司”。 此外,这3名被告均只有初中文化,其中法人龙兴国还有盗窃前科。

 

由于证据不充分,本案经过多次补充侦查和取证,经过4次开庭审理,最终于2015年8月26日,广东省深圳市中级人民法院做出一审判决。判决书中,网赢天下集资诈骗罪遭到驳回,最终以非法吸收公众存款罪论处。

 

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其中,龙兴国已于2016年刑满释放,而根据深圳市中级人民法院2015年8月下发的判决文书,网赢天下背后的实际控制人钟文钦仍然在逃,赃款去向尚未查清。需要指出的是,判决书中明确写明,如钟文钦归案,对其可以集资诈骗定罪处罚。

 

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运营4个月即爆雷,自始至终都是骗局

 

根据网赢天下案公布的判决书显示,钟文钦将部分被害人的投资款用于购房,还极有可能将部分投资款用于还高利贷等其他用途。据悉,网赢天下由准上市公司华润通创办,钟文钦为该公司董事长。

 

调查发现,华润通当时经营已陷困境,无法从银行借到款,于是通过设立网赢天下来为该关联企业进行融资。根据被告供述,网赢天下的账号实际上是钟文钦的个人银行账户,而且平台上挂出的标的也大多为钟文钦自己虚构的,不少标的合同为PS图片。除了投资标的虚假外,网赢天下还涉及自我担保。其宣称的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司均为钟文钦名下公司,且均无偿还投资人借款的能力。另外,网赢天下在平台资质上也造假,对外宣称获得的多个高新科技技术奖系PS。由此可见,网赢天下自始至终都是一个骗局。

 

由于虚假出丰富标的、强大担保和多份资质证书,再加上20%左右的高额利息和1%-4%的奖励,使得网赢天下在短短4个月即实现成交额7.8亿。期间,钟文钦采用“拆东墙补西墙”的方式,一边吸收新投资,一边用这笔钱偿还旧的借款。

 

拒网赢天下会计廖某供诉,平台在2013年7月之前有还款,但尚未还清,之后便基本上没有还款。实际上,网赢天下案爆雷初见端倪时正为2013年7月。7月12日,网赢天下宣布银行系统瘫痪,不能提现;24日,网站开始无法打开;26日,平台宣布暂停提现。从2013年4月19日上线,到7月12日出现提现危机,网赢天下仅用了不到3个月的时间。

 

而根据法院公布的信息显示,网赢天下案共涉及投资人2153个。其中,15个投资人持平,1129个投资人盈利803万元,另外1009个投资人亏损1.67亿元。


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