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大连市打击非法集资广告宣传 11家公司上榜

2015-4-17 10:29| 发布者: 网贷港湾| 查看: 162| 评论: 0|来自: 网贷之家

摘要: 据《新商报》4月16日报道,大连市处置非法集资领导小组办公室发布了《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》(下称《通告》),该公告称,为了防范打击非法集资活动,规范清理违规发布非法集资广告资 ...

据《新商报》4月16日报道,大连市处置非法集资领导小组办公室发布了《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》(下称《通告》),该公告称,为了防范打击非法集资活动,规范清理违规发布非法集资广告资讯信息企业,将经排查核实的大连市违规企业进行通告。其中包括:恒昌财富、策诚财富、厚德正福财富投资管理(北京)有限公司大连分公司、汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司大连星海分公司等11家企业。

《通告》称,“以上企业在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传资料,承诺年化收益8%-15%不等,经与相关部门核实,上述企业属于普通类工商企业,不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质,不能建立资金池,不能从事与投(融)资理财业务相关的金融业务,更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”

《通告》同时曝光了这些企业的办公地址、发放地点。

大连市处置非法集资领导小组办公室同时提醒广大市民,不要轻信高收益、高回报广告,不要被新名词、新形式所蛊惑,不要参与或从事非法集资。

据一位知情人士透露,在大连中山公园、星海广场、五一广场等地,聚集了许多线下P2P平台、线下担保公司、小贷公司的理财传单,且“拉客”情况特别恶劣。

值得一提的是,去年上半年,全国曾进行过一批打击非法集资广告宣传的活动。北京大成律师事务所肖飒律师表示,当时就提醒过互联网理财类公司应注意“地推广告”的合法合规,禁止撰写100%保本保息,承诺给予高额回报等广告用语。

她指出,此类公司易引发非法吸收公众存款案件。特别是线下宣传推广时,经常遇到不触网的群体,“他们往往要求网贷公司员工代为充值,如果钱款在员工或公司账户停留达到一定的数额和情节,将构成刑法第176条非法吸收公众存款罪。”

有资深业内人士也表示,目前,线下P2P模式较为流行,但这一模式可能存在合法性问题与管理问题。该模式以多种形式存在:有些是线下引流投资人到线上平台投资,有些是以财富管理的方式,还有些类似于私募。

上述人士进一步指出,线下P2P平台如果直接吸收投资人的资金,由于信息不透明,且资金流向缺乏有效和严格的监管,极容易引发道德风险。而线下的平台往往资金量巨大,风险不容易估量。去年下半年跑路的一些平台,即是属于此类,投资人应引以为鉴。

肖飒律师认为,政府打击“地推广告”广告及不良网贷公司,客观上净化了百姓理财环境,阻止劣币驱逐良币,有利于建立公平合理合法的竞争环境,对整个行业有利。

她同时指出,网贷平台应当自律,树立正面形象。当前跑路倒闭频发,如果P2P公司还采取夸大事实,隐瞒风险的办法,会造成市场更加不信任,威胁行业发展。(网贷之家 文/牧晨)

涉嫌发布非法集资信息广告企业名单:

序号

企业名称

办公地址

发放地点

1

北京安信普惠资产管理有限公司大连分公司

大连市中山区港汇路6号万达中心3101室

中南路新玛特

2

北京盛世汇海投资管理有限公司大连分公司

大连市中山区中山路136号37层01、02、07、08单元

八一路乐购

3

国汇财富投资管理(大连)有限公司

大连市沙河口区黄河路620号现代服务业大厦14楼

八一路乐购

4

辽宁中普利才投资管理有限公司大连分公司

大连市中山区三八广场万怡大厦8楼

桃源街友嘉超市

5

金蚨恒丰(北京)集团公司大连分公司

大连市中山区中山路88号天安国际大厦2806室

中山公园

6

厚德正福财富投资管理(大连)有限公司

大连市开发区金马路128号天成国际金融中心20层

星海广场

7

厚德正福财富投资管理(北京)有限公司大连分公司

大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦19楼06号

星海广场

8

汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司大连星海分公司

大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11楼04-07号

五一广场华联

9

汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司大连分公司

大连市中山区中山路136号希望大厦21层01B、02单元

五一广场华联

10

恒昌财富

大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2404、2405号

中南路新玛特

11

策诚财富

沙河口区会展路45号环球金融中心9楼D室

桃源街友嘉超市



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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